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潜山市公安局刑事侦查大队在办理夏某苗被诈骗案（案件编号：A3408245700002018090071）中，依法对受害人被骗资金流入的四个涉案银行账户冻结，现需对该冻结资金按比例进行返还，特公告如下：
受害人夏某苗被骗资金流向： 1、通过银行卡转账方式向对方提供的张某鹏6231326100002663219昆山农村商业银行卡、丽水东弘进出口有限公司1210200009200094510工商银行账户转账，后丽水东弘进出口有限公司1210200009200094510工商银行账户向天津晨冉建筑材料有限公司77060078801800000262浦发银行账户转账，后天津晨冉建筑材料有限公司77060078801800000262浦发银行账户向沙某泽6230943240001226777中国建设银行卡、ONG SAW KIM6228480038987529971中国农业银行卡转账。 2、通过银行卡转账的方式沙某泽6230943240001226777中国建设银行卡分别向陈某坤6228481176756001779中国农业银行卡、玛奈某闷6231900000101118384云南农村商业银行卡、廖某妹6228480388251075478中国农业银行卡转账。 3、通过银行卡转账的方式ONG SAW KIM 6228480038987529971中国农业银行卡向吴某珊6222082010004649012中国工商银行转账。 陈某坤6228481176756001779中国农业银行卡已被我局冻结，冻结金额141707.18元、玛奈某闷6231900000101118384云南农村商业银行卡已被我局冻结，冻结金额52778.44元、廖某妹6228480388251075478中国农业银行卡已被我局冻结，冻结金额82481.21元、吴某珊6222082010004649012中国工商银行卡转账已被我局冻结，冻结金额410591.41元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》（银监发【2016】41号）及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》（银监办发【2016】170号）之规定，对陈某坤6228481176756001779中国农业银行卡内冻结资金按比例返还给受害人夏某苗26924.36元、玛奈某闷6231900000101118384云南农村商业银行卡内冻结资金按比例返还给受害人夏某苗10027.90元、廖某妹6228480388251075478中国农业银行卡内冻结资金按比例返还给受害人夏某苗11770.50元、吴某珊6222082010004649012中国工商银行卡内冻结资金按比例返还给受害人夏某苗93600.00元。 现对以上返还事宜公告30日，公告期内，请该账户相关的受害人、权利人及其他利害关系人，持合法手续及相关证明到潜山市公安局刑事侦查大队联系相关事宜，公安机关将依法处置。公告到期后，相关人员未在规定期限内行使上述权利的，公安机关将依法处置涉案账户内资金。 特此公告！ 联系人：葛警官 联系电话：0556-5726113 联系地址：安徽省潜山市公安局 潜山市公安局 2021年5月21日
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发表于 2021-5-24 15:56
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